Інтерв’ю, “РБК-Україна”, 02.06.2017 р.

– Чи всі ті податківці, які були спочатку затримані слідчими в ході спецоперації 24 травня, і кому потім Печерський суд визначав міру запобіжного заходу, внесли застави, встановлені судом?

 

– Наразі апеляції подані обома сторонами. Нами подані апеляції на ті рішення суддів, за якими тих, кого ми затримали були відпущені під особисте зобов’язання або з невеликими розмірами застави. Ми внесли апеляції, всі інші також внесли апеляції, оскаржуючи хто свій арешт, хто суму визначених судом застав. Я вважаю це нормальним змагальним процесом. Але для нас це провадження є принциповим з огляду на багато речей. А тому я переконаний у тому, що громадянське суспільство підтримає нашу роботу: і єврооптимісти, і стрімери, і недореєстрований “Рух нових сил”. Так, як вони підтримували арешти у провадженнях САП та НАБУ. Я не маю нічого проти їх громадянської позиції, але зауважу, що у країні не повинно бути вибіркового поборення або ставлення до корупції. Корупція екс-податківців часів Януковича і Клименка однозначно стала рушійною силою і причиною подальшої війни і страшних смертей.

 

– Чи правда, що дані, які допомогли слідству, глава ГФС Роман Насіров передав ще кілька місяців тому?

 

– Насіров не був і не є суб’єктом кримінального провадження по екс-податківцях. Він не свідок по цієї справі , не залучений спеціаліст, він не давав жодних показів. Щоб викрити всі зловживання, які коїлись в той час, коли Олександр Клименко очолював Міністерство доходів та зборів, потрібно було проаналізувати весь масив, а це сотні тисяч податкових декларацій, змін до декларацій, які є в електронних базах податкової служби. Сторонній доступ до цієї інформації, за законом, має виключно НАБУ. Оскільки НАБУ не розслідує і не може розслідувати цю справу, бо вона була розпочата прокуратурою, нам самим потрібно було проаналізувати всі ці бази. Доступу до них, за законом, ми не маємо. Зміни до закону вносити, щоб ми могли отримати це право та дослідити необхідні нам документи – неможливо. Тому за клопотанням генерального прокурора України Насіров взяв на себе відповідальність і виділив нам відповідні ресурси з відповідними фахівцями та доступом до всіх баз податкової. Без онлайн доступу до податкових баз, їх аналізу, проведення експертиз певних сегментів цих баз неможливо би було розкрити і зібрати докази відносно невеликої частини цих екс-податківців першої ланки. Справа продовжується, ми плануємо арешти.

 

– Тобто, Роман Насіров, образно кажучи, став теми дверима, через які ви і ваші слідчі увійшли в ГФС і зробили всю роботу?

 

– У державі досить жорстка система захисту інформації. Він не міг виступити дверима. Він просто зробив те, що до нього не робив ніхто. За усі 27 років незалежності , ніхто з податківців ніколи і нікому не давав без дозволу суду доступу до баз. Причому потрібен був дозвіл по кожному підприємству окремий. У такому випадку, якщо нами установлена якась структура, ми повинні були б підписати клопотання, йти до суду, роботи виїмку. А таких виїмок потрібно було робити відносно тисяч підприємств. Це наскільки би затягнулося? Це би було розслідування типу Горбатюка – вічно і безрезультатно (Сергій Горбатюк, керівник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ – ред.). Ніхто не може прийняти таке рішення, крім голови Державної фіскальної служби. Я хочу більше сказати – те, що він прийняв таке рішення, ми ще минулого року обговорили з Ситником (Артем Ситник, директор НАБУ, – ред.), який єдиний мав доступ до податкових баз, і він був повністю в курсі, що Насіров дозволив нам цими базами користуватись. Насіров не дозволив нам самим прийти у податкову, але він виділив лінії електронної комунікації в Генеральну прокуратуру та найкращих спеціалістів. А стосовно того, що Насірову інкримінує НАБУ і САП – це зона відповідальності тих правоохоронців, які висунули йому підозру. Не можу давати цьому оцінку. І я переконаний, що вони обєктивно оцінюють ті докази, які зібрали, і в них є для того достатні внутрішні чи об’єктивні переконання та можливість доказати те, в чому його підозрюють. Це робота. Кожен її робить як вміє.

Читати далі…

Затримано 23 колишніх керівників органів податкової системи

У червні 2016 року до Головної військової прокуратури було передано кримінальне провадження відносно злочинної організації В. Януковича з числа вищого керівництва Міністерства доходів та зборів часів О. Клименка.

На сьогоднішній день слідство здобуло неспростовні докази того, що колишні перші керівники 15 обласних Управлінь Міністерства доходів та зборів – податкових адміністрацій України виконували волю та вказівки В. Януковича та екс-міністра О. Клименка, для чого організували та забезпечили незаконну діяльність так званих «податкових майданчиків» або програмних підприємств, які протягом 2011-2014 років стали інструментами незаконного та контрольованого ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки на користь керівника та членів злочинної організації.

Загалом, за період діяльності злочинної організації протягом 2011-2014 років, внаслідок функціонування організованої О. Клименком та іншими керівниками податкової системи схеми з мінімізації податкових зобов’язань так званими програмними підприємствами (або як в народі їх називають податковими ямами) державному бюджету завдано збитків від ненадходження податків на загальну суму майже 96 млрд грн, що є тяжкими наслідками.

По різним регіонам України проводяться 454 обшуки, з них: 220 квартир, 54 будинки, 36 гаражів, 21 об’єкт нерухомості, 85 автомобілів.

Це перше в історії України одномоментне затримання такої великої кількості високопосадовців.

У одного з посадовців при затриманні виявлено 3,8 млн доларів.

На даний час затримано 23 особи в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (участь в злочинній організації та зловживання службовим становищем).

Серед затриманих: колишній голова Головного Управління Міндоходів у Дніпропетровській області; начальник ДПС Луганської області; Голова податкової АРК; начальники ДПІ районів м. Києва; заступник Голови Полтавської податкової адміністрації; заступник начальника Міндоходів в Харківській області; начальник ДПІ у м. Полтаві; начальник Міндоходів в Харківській області; голова ДПА в Харківській області.

Під час виступу в парламенті Генеральний прокурор України Юрій Луценко поінформував, що проти В. Януковича і його команди є десятки проваджень щодо корупції. «У ключових випадках ми закінчили слідство, що дає змогу притягнути до відповідальності: В. Януковича, М. Азарова, С. Арбузова, Ю. Колобова, Е. Ставицького, С. Курченка, інших тодішніх діячів». «Сьогодні відбувається фінальна операція у справі О. Клименка, яка стосується податкових площадок. Зранку було проведено близько 500 обшуків, вже затримано і доставлено в Генеральну прокуратуру 23 колишнхі керівників податкової системи, які нанесли збитки Україні», – повідомив Юрій Луценко.