Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України за оперативним супроводженням Служби безпеки України 31 січня 2018 року проведено спецоперацію щодо фіксації та припинення незаконної схеми ввезення на митну територію України без належного митного оформлення обладнання та засобів криптографічного захисту інформації, які в подальшому використовувались як обладнання для добування криптовалют, а частина коштів через електронні гаманці «QIWI» та «Яндекс гроші», які офіційно заборонені на території України, скеровувалася на фінансування незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР» для закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів.
За результатами обшуків на території м. Києва, Київської та Черкаської областей було виявлено та вилучено більше 400 ферм для майнінгу криптовалют, понад 1000 блоків живлення, понад 1000 відеокарт, близько 1500 жорстких дисків, близько 500 материнських плат, ноутбуки, системні блоки, документи, у тому числі, які підтверджують перерахування коштів на територію з банківськими реквізитами Російської Федерації.
У ході обшуку за фактичним місцем розташування так званої «ферми» у м. Черкаси встановлено несанкціоновану врізку в загальну мережу електроенергії, за результатами якої зафіксовано несплати коштів за використану електроенергію на загальну суму, за попередніми підрахунками, близько 800,000 грн.
Слідством здобуті данні про коло осіб, які сприяли незаконному ввезенню товарів подвійного призначення, зараз вживаються заходи для встановлення місця знаходження організатора цієї незаконної оборудки, а також його доставляння до органів досудового розслідування.
Кримінальне провадження розслідується за ст. 258-5 (фінансування тероризму), ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК України.
Наразі вилучене майно оглядається, вирішується питання про визнання його речовими доказами у кримінальному провадженні та арешту. Проводяться інші слідчі та процесуальні дії для фіксації кримінального правопорушення та збирання доказів.
«За нашими даними зазначені криптовалюти були використані незаконними збройними формуваннями на території «ЛНР» та «ДНР» для фінансування військових акцій, крім того вони були використані для фінансування інформаційних акцій проти нашої держави», – повідомив Олександр Климчук.
1. Присвоїти військове звання генерал-полковника юстиції генерал-лейтенанту юстиції МАТІОСУ Анатолію Васильовичу – заступнику Генерального прокурора України – Головному військовому прокурору.
Вчора, Службою безпеки України спільно з Військовою прокуратурою, була затримана суддя Білгород-Дністровського суду, уроженка міста Донецьк, яка підозрюється в тому, що протягом 2015-16 років, використовуючи викрадені в Кіровському районному суді міста Донецька в 2014 році печатки і штампи, виготовляла підроблені судові рішення, за якими реєстратори так званих ДНР і ЛНР вносили зміни в реєстраційні документи громадян на нерухомі об`єкти і житло у місті Донецьку, внаслідок чого здійснювали їх переоформлення на представників терористичних організацій.
На даний момент нами встановлені троє потерпілих, які дали визнавальні покази і дізналися про те, що у них уже немає прописки й житла у м. Донецьку, випадково зайшовши до відкритих реєстрів рухомого й нерухомого майна. Крім того, слідством встановлено ще 7 фактів: тут показана печатка, яку ми вилучили і всі ці штампи. Хочу наголосити, що звертаюся, може це буде трішки контраверсійно, але звертаюся до усіх, хто нас дивиться, у тому числі і наших українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях районів Донецької і Луганської областей. Або до тих всіх переселенців і біженців, які, в силу військових дій на сході України, проживають на території всієї України. Перегляньте всі, зайдіть до реєстрів нерухомого майна – вони відкриті – передивіться, чи не відбулися там зміни. Якщо відбулися, подавайте відповідні заяви до військової прокуратури або до Служби безпеки. Ми перевіримо на причетність цих змін шляхом цих підроблених документів, які здійснювала діючий суддя.
Хочу наголосити, що суддя в 2014 році виїхала з Криму. Їй було невідкладно надана посада за переведення і вона отримала посаду судді в Білгород-Дністровському суді Одеської області, тимчасове житло і повноваження іменем Української держави приймати рішення. Одночасно, під час обшуку у неї були вилучені довідки реєстраційних служб ДНР, витяги з реєстру, копії судових рішень суддів, які працювали в Донецьку в 2013-14 роках, під прізвищами яких вона виготовляла ці підроблені рішення і переправляла в місто Донецьк.
Крім неї, затриманий співучасник і головний організатор цієї афери і злочину, який був комунікатором між підозрюваною суддею і так званим заступником внутрішніх справ, заступником Міністра внутрішніх справ ДНР, який координував і отримував фінансовий зиск від цих оборудок, які здійснювалися на нашій території суддею, яка виносила рішення у кримінальних провадженнях іменем України. При цьому самому, вона обкрадала своїх земляків, які позбувалися житла. Одним із заявників виявилася жінка, яка випадково у м. Львові, будучи на роботі, випадково зайшовши оформити доручення, вияснила, що вона позбулася вже, майже як рік, свого житла.
І з того часу ми працювали, щоб знайти, де це відбулося.
Зараз у декількох областях України одночасно працюють і слідчі Служби безпеки, і військові прокурори, тому що фіксування і закріплення показів, наданих цією громадянкою, яка підозрюється у здійсненні терористичного акту, є надзвичайно важливим.
Хочу підтвердити слова голови Служби безпеки України Василя Сергійовича Грицака про те, що слідство – а всі теракти відносно полковника Шаповала, Хараберюша і окрім вбивства Шеремета – процесуальне керівництво або розслідування здійснюють слідчі військової прокуратури і Служби безпеки, ми впритул наблизилися до реальних людей, які поставили терористичні акти на потік, що викликає велику тривогу, переживання і страх у суспільстві, оскільки такі терористичні акти з застосуванням зброї в столиці, вибухівки, є надзвичайно критичними як для безпеки громадян, так і іміджу спроможності державних інституцій, правоохоронних органів для виконання своїх функцій по безпеці громадян.
Можу стверджувати, що на території Донецької та Луганської областей – неконтрольованих територій – діють спеціальні центри, які координуються кадровими офіцерами спецслужб. Прізвища і конкретні дані цих людей слідство має. Діють ці спеціальні центри, які поставили терористичні акти на потік. Допомогу у виконанні цих актів надавали досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави в різних областях. Мотиви дій або матеріальної зацікавленості цих людей які байдуже, розуміючи обставини того, що вони кому передають і на що воно схоже – а це була безпосередньо вибухівка – ми будемо встановлювати. Зараз іде робота над тим, щоб цих людей затримати.
Чому я це говорю?
Ми будемо дбати в силу всіх тих скромних, наголошую, скромних можливостей, які нам надані Законом, величезного відсотку критичного відношення з боку суспільства, а також медійної спільноти. Ми будемо робити цю роботу і робити цю роботу не тільки по відношенню, скажемо так, територій, які підконтрольні українській владі, українській державі, а і територій, які тимчасово окуповані: Донецької, Луганської областей і Автономної Республіки Крим.
Я думаю, що всі помітили той факт – кричущий факт – коли 29-го жовтня неустановлені особи, які представляли фірму-забудовника, здійснили самовільне захоплення частини території військового об’єкту у місті Одеса – це аеропорт «Шкільний» і перед цим захопленням передувала фізична протидія особовому складу даної військової частини, здійснена близько 40 невстановленими молодими чоловіками спортивної статури у балаклавах на обличчях.
Це діюча військова частина, де зберігається авіаційна техніка.
Дивіться, що відбувається. Приниження українського солдата, який не виконує… неналежно виконує свої функціональні обов’язки. Фактично солдата виштовхали, і він не вчинив того, що повинен був вчинити. На місце події виїхали невідкладно – за викликами національної поліції виїхала військова прокуратура, було розпочато кримінальне провадження.
Вчора увечері Військовою прокуратурою південного регіону, Одеським гарнізоном були затримані тимчасово виконуючий обов’язки командира частини, підполковник збройних сил, який не вжив заходів, пов’язаних із застосуванням фізичної сили, вогнепальної та холодної зброї, як це передбачено статутом караульної та постової служби, що призвело до захоплення частини земельної ділянки військової частини і порушення території військового об’єкту.
Офіцеру оголошено про підозру за ч.3 ст. 426 – “Умисне невиконання військово службовою особою в умовах особливого періоду дій, які вона за своїми службовими обов’язками повинна була виконати, що призвело до тяжких наслідків”.
Крім того, затримано і оголошено підозру військовослужбовцю за контрактом, який, будучи призначеним у добовий наряд черговим групи зберігання авіаційної техніки, порушив статутні правила патрулювання та не вжив заходів протидії невстановленим особам, що проникли на територію військового об’єкту.
Військовослужбовцю-контрактнику оголошено про підозру за ч.2 ст. 418 – “Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки, для запобігання яких призначено патрулювання, вчинених в умовах особливого періоду, окрім військового стану”.
Крім того, хочу сказати, що для надання правової оцінки діям співробітників підприємства-організації забудовника, що призвело до виникнення ситуації, спрямовано інформування прокурору Одеської області, який повинен здійснити відповідні процесуальні та інші дії для перевірки законності обґрунтованості винесеного одеською міською радою рішення про надання дозволу на користування частиною ділянки.
Право власності на землі для цього військового об’єкта визначено ще у 47 та 48-му роках минулого сторіччя рішенням Ради Міністрів УРСР. Після того, внаслідок різних об’єктивних і суб’єктивних причин, належним чином відповідно до законодавства України не переоформлене, але зберігає статус земель оборони. Крім того, хочу сказати, що, незважаючи на перші спроби захоплення території аеродрому, нібито на підставі наявних у них дозвільних документів, органами управління цієї військової частини жодних дій позовного або іншого характеру для припинення, або локалізації, або недопущення захоплення території військового об’єкту не вживалося, не дивлячись на неодноразові письмові попередження військової прокуратури, яка не має таких повноважень, згідно до Закону. Може тільки виконати функцію представництва держави та інтересів у суді, за зверненням органу, права якого порушені.
Окрім того, на місті цієї події був встановлений, зафіксований та опитаний капітан військової частини, який перебував на місті конфлікту в стані алкогольного сп’яніння. Складено адмінпротокол, і він відсторонений від виконання службових обов’язків військової служби і адміністративне провадження буде розглянуто сьогодні судом, яке передбачає 10 днів гауптвахти за вживання спиртних напоїв. На фотографіях вам були продемонстровані момент затримання і командира частини, і постового.
Хочу наголосити, що, не дивлячись на те, що солдат і командир повністю захищені законом для використання наданих їм державою повноважень, вони грубо порушили такі статті внутрішньої служби збройних сил України, де командир зобов’язаний організувати оборону військової частини, забезпечити належне озброєння для патрулювання, де прямо передбачено, що застосування фізичної сили та зброї особовим складом варти, яка була на той момент у аеропорту, можливо згідно статті без попередження, а також застосовувати фізичну силу, зброю в разі виникнення загрози життю або здоров’ю військовослужбовцю або нападу на чатового, або об’єкт, який охороняють.
Окрім того, щоб населення знало, і всі військовослужбовці знову нагадали, що згідно 196 статті статуту внутрішньої служби збройних сил, чатовим застосовується зброя без попередження у разі явного нападу на нього або на об’єкт, що ми спостерігали. Чатовий прийшов без зброї, фактично зробив дії, які соромлять українську армію, і повторюють події, які не так давно відбувалися у Криму, коли був «зеленочоловічковий десант», а також на Сході України. Усіх осіб, які наближаються до поста, без попереджувального пострілу чатовий повинен попередити «Стій! Назад!» і після цього вживати зброю.
Коли необхідно – вступити у рукопашний бій. Це все прописано нормами Закону і я хочу як військовий прокурор сказати вам, що більш захищеного законом представника держави, чим караульний чи постовий, у державі нема – навіть працівники міліції мають інший алгоритм застосування зброї. Чатовий чи караульний, який перебуває на охороні об’єкта, має право без попередження стріляти на ураження.
Чому ми зібрали брифінг? Я попросив сьогодні, по можливості, показати нашим громадянам, що держава, яка внаслідок дій окремих осіб втрачає авторитет і монополію на застосування сили, перестає користуватися довірою своїх громадян. Так от, хочу наголосити, що держава діє, держава має усі спроможності і ми робимо свою роботу і той, хто допустив таке приниження і порушення, грубе порушення норм закону, які дають повне право відстояти ввірене військове майно і охороняти військовий об’єкт, вони фактично притягнуті до відповідальності.
Зараз оголошені підозри, зараз обоє затриманих доставлені до районного суду міста Одеса для обрання запобіжних заходів. Санкція статті для чатового – до 5 років позбавлення волі, для командира, який вчинив службову недбалість – до 7 років позбавлення волі. І так буде завжди, коли хтось у балаклаві – представник невідомої по суті раси і нації і ментальності – буде піднімати руку на військове майно, на збройні сили України, а не дай бог, представники збройних сил або інші військовослужбовці – це нацгвардія, прикордонники і так далі – не будуть виконувати свої статутні обов’язки, ми будемо діяти адекватно, невідкладно, як би це комусь подобалося б чи не подобалося. Ще раз хочу наголосити, що якщо би командири, які перебували на території автономної республіки Крим, вартові, постові, караульні, застосували… для цього не потрібно по всій ієрархії жодного письмового наказу – застосували ті повноваження які до них були, розповсюджувались та розповсюджуються, напевно, ми мали би трошки іншу історичну перспективу і інші історичні та геополітичні наслідки.
Головною військовою прокуратурою за рішенням суду передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, частину арештованого майна членів злочинної організації Януковича – Клименка.
У п’ятницю, 6 жовтня 2017 року, під час спільного брифінгу з Антоном Янчуком – Головою Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, поінформовано про передачу арештованих активів членів злочинної організації Януковича – Клименка до Національного агентства.
Військова прокуратура вперше в історії правоохоронних органів держави сьогодні фактично передає до відання, управління і розпорядження Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майно, арештоване у кримінальному провадженні по розслідуванню діяльності злочинної організації Януковича – Клименка.
Колишній голова Державної податкової служби України та в подальшому Міністр доходів та зборів України О. Клименко підозрюється в участі в організованій екс-президентом В. Януковичем злочинній організації, вчиненні у її складі тяжкого злочину у сфері службової діяльності, що заподіяло тяжкі наслідки державі у вигляді матеріальної шкоди у великому розмірі, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організованою групою в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 209 КК України.
З метою запобігання можливості приховати та відчужити майно, здобуте протиправним шляхом за кошти, отримані в результаті вчинення інкримінованих фігуранту злочинів, органом слідства накладено арешт на 154 об’єкти нерухомого майна, 22 транспортних засоби, 1000 залізничних напіввагонів загальною вартістю понад 800,000,000 грн та корпоративні права юридичних осіб на загальну суму понад 400,000,000 грн. Крім того, урядом Князівства Ліхтенштейн заморожено активів О. Клименка та його близького оточення на загальну суму близько 20,000,000 доларів США.
Після передачі кримінального провадження до Головної військової прокуратури було накладено арешт на грошові кошти компанії нерезидента України, кінцевим власником якої є підозрюваний О. Клименко.
Наразі органом слідства за рішенням слідчого судді до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, передано частину арештованого майна, з метою забезпечення його збереження та збільшення економічної вартості.
Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Антон Янчук відзначив конструктивність та оперативність співпраці.
Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України за оперативним супроводженням Служби безпеки України 31 січня 2018 року проведено спецоперацію щодо фіксації та припинення незаконної схеми ввезення на митну територію України без належного митного оформлення обладнання та засобів криптографічного захисту інформації, які в подальшому використовувались як обладнання для добування криптовалют, а частина коштів через електронні гаманці «QIWI» та «Яндекс гроші», які офіційно заборонені на території України, скеровувалася на фінансування незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР» для закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів.
